（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-021

播恩集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年3月14日召开，会议应出席董事7名，本色出席7名。会议由董事长邹新华主抓，监事及高档措置东谈主员列席。

会议审议通过以下议案：

《对于持续使用部分闲置召募资金进行现款措置的议案》，承诺公司及子公司对总和不跨越21,000万元的闲置召募资金进行现款措置，灵验期12个月，授权措置层利用关系投资方案权。

《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，承诺公司使用不跨越12,000万元的闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限不跨越12个月。

《对于投资成就播恩生物产业园项谋划议案》，承诺公司在赣州投资成就生物产业园技俩，初步预测总投资额约37,874.84万元，授权董事长偏激他措置层全权办理关系事宜。

《对于部分募投技俩宽限的议案》，承诺将“赣州年产24万吨饲料技俩”等四个募投项谋划预定可使用景况时间进行宽限。

保荐机构海通证券股份有限公司对上述议案均出具了承诺的核查见识。