领域2024年12月27日收盘，悦康药业(688658)报收于16.11元，高潮0.12%，换手率3.89%，成交量17.49万手，成交额2.85亿元。

当日温雅点走动信息：悦康药业主力资金净流出2848.22万元，占总成交额10.0%。公司公告：悦康药业将于2025年1月3日召开临时推动大会，审议包括瞻望2025年过活常关联走动等三项议案。走动信息汇总资金流向：当日主力资金净流出2848.22万元，占总成交额10.0%；游资资金净流出1004.05万元，占总成交额3.52%；散户资金净流入3852.27万元，占总成交额13.52%。公司公告汇总2025年第一次临时推动大会会议尊府会议时候、地点及投票形式：现场会议时候：2025年1月3日14:00现场会议地点：北京市北京经济技艺开发区科创七街11号悦康革命药物外欧化产业园一楼会议室会议召集东说念主：公司董事会会议主执东说念主：董事长于伟仕先生会议投票形式：现场投票与网罗投票相结合网罗投票系统：上海证券走动所推动大会网罗投票系统网罗投票时候：2025年1月3日9:15-15:00现场会议议程：参会东说念主员签到、领取会议尊府、推动发言登记主执东说念主晓示会议开动，并向大会叙述出席现场会议的推动东说念主数、代表股份数，先容现场会议参会东说念主员、列席东说念主员宣读推动大会会议应知推举计票、监票成员审议会议议案对于瞻望2025年过活常关联走动的议案对于使用剩余超募资金恒久补充流动资金的议案对于拆伙部分召募资金投资项意想打算议案与会推动及推动代表发言及发问与会推动及推动代表对议案进行投票表决休会，统计现场表决恶果与网罗投票恶果复会，晓示会议表决恶果见证讼师宣读法律主见书与会东说念主员签署会议文献会议竣事议案内容：议案一：对于瞻望2025年过活常关联走动的议案2025年过活常关联走动瞻望金额和类别：向关联东说念主采购原材料：安徽恒顺信息科技有限公司 26,000.00万元向关联东说念主采购商品：悦康悦丽雅（北京）科技有限公司 270.00万元关联东说念主为公司提供干事：北京华悦轩餐饮有限公司 900.00万元向关联东说念主销售居品、商品：北京源通康百医药有限公司 2,000.00万元，新疆天行健医药有限公司 130.00万元关联东说念主向公司租出房产及配套设施：亦创高科（北京）科技有限公司 80.00万元，悦康悦丽雅（北京）科技有限公司 17.00万元向关联东说念主租出房产及配套设施：北京凯诚亦创科技有限公司 750.00万元，亦创高科（北京）科技有限公司 450.00万元2024年平素关联走动的瞻望和奉行情况：向关联东说念主采购原材料：安徽恒顺信息科技有限公司 24,800.00万元，实践 14,904.88万元向关联东说念主采购燃料和能源：安徽万隆新能源科技有限公司 420.00万元，实践 43.25万元向关联东说念主采购商品：悦康悦丽雅（北京）科技有限公司 270.00万元，实践 160.65万元关联东说念主为公司提供干事：北京华悦轩餐饮有限公司 700.00万元，实践 491.83万元向关联东说念主销售居品、商品：北京源通康百医药有限公司 850.00万元，实践 539.35万元，新疆天行健医药有限公司 130.00万元，实践 153.65万元关联东说念主向公司租出房产及配套设施：亦创高科（北京）科技有限公司 80.00万元，实践 53.55万元，悦康悦丽雅（北京）科技有限公司 17.00万元，实践 0万元向关联东说念主租出房产及配套设施：北京凯诚亦创科技有限公司 1,090.00万元，实践 660.46万元，亦创高科（北京）科技有限公司 400.00万元，实践 336.92万元关联东说念主与公司的关联关系：安徽恒顺信息科技有限公司：公司实践限度东说念主于伟仕限度的企业北京源通康百医药有限公司：公司实践限度东说念主之孙于晓明施加紧要影响的企业北京凯诚亦创科技有限公司：公司实践限度东说念主之孙于晓明限度的企业新疆天行健医药有限公司：公司董事张启波之弟张启涛限度的企业亦创高科（北京）科技有限公司：公司实践限度东说念主于伟仕限度的企业悦康悦丽雅（北京）科技有限公司：公司实践限度东说念主于伟仕限度的企业北京华悦轩餐饮有限公司：公司实践限度东说念主之孙于晓明限度的企业平素关联走动主要内容：走动价钱顺从公允原则，并结合市集价钱进行协商服气订价原则：政府订价及政府换取价、市集价钱、条约价钱议案二：对于使用剩余超募资金恒久补充流动资金的议案本次使用剩余超募资金恒久补充流动资金的意想打算：使用剩余超募资金东说念主民币3,842.78万元（含利息及现款处罚收益）用于恒久补充流动资金本次拟使用剩余超募资金恒久补充流动资金的金额占超募资金总和的比例为7.50%干系讲明及承诺：本次超募资金恒久补充流动资金将用于公司的业务拓展、平素筹画等与主交易务干系的坐褥筹画承诺每十二个月内累计使用金额将不特出超募资金总和的30%承诺本次超募资金恒久补充流动资金不会影响召募资金投资名目开导的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他东说念主提供财务资助议案三：对于拆伙部分召募资金投资项意想打算议案召募资金基本情况：召募资金总和为219,240.00万元，扣除用度后召募资金净额为201,751.55万元召募资金投资名目情况：研发中心开导及革命药研发名目：投资总和39,000.00万元，召募资金参加39,000.00万元，已参加26,418.46万元固体制剂和小容量水针制剂高端坐褥线开导名目：投资总和27,500.00万元，召募资金参加26,500.00万元，已参加15,622.96万元原料药技艺升级校阅名目：投资总和10,000.00万元，召募资金参加10,000.00万元，已参加9,321.65万元智能编码系统开导名目：投资总和8,000.00万元，召募资金参加8,000.00万元，尚未参加营销中心开导名目：投资总和5,000.00万元，召募资金参加5,000.00万元，已参加767.03万元智能化工场及绿色升级校阅名目：投资总和17,000.00万元，召募资金参加17,000.00万元，已参加14,339.33万元补充流动资金：投资总和45,000.00万元，召募资金参加45,000.00万元，已参加45,020.62万元拟拆伙部分召募资金投资名目情况及原因：“智能编码系统开导名目”首肯想打算总投资为8,000万元，尚未参加召募资金，剩余召募资金金额8,530.34万元拆伙原因：医药行业及仿制药市集发生变化，外部场合严峻，场地性计谋变化等不成控要素影响节余召募资金的使宅心想打算：节余召募资金将链接存放在该召募资金投资名目专户，公司将按照干系处罚礼貌作念好召募资金处罚公司将积极挖掘具有较强盈利智力、昔时发展远景较好的名目，待审慎接头盘考服气投资名目后，将严格按照干系法律轨则的礼貌，履行相应的审议和清晰门径后，尽快实施新的投资名目拆伙部分召募资金投资名目对公司的影响：拆伙“智能编码系统开导名目”是公司凭据名目实践开展情况审慎作出的决定，妥当公司的永恒发展及接头，不会对公司坐褥筹画产生实践性的影响，不存在毁伤推动利益的情形

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